Iran revives กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในตอนนี้

Iran revives ผู้นำประเทศอิหร่านอย่าง Ayatollah Ali Khamenei ได้อนุมัติการฟื้นฟูกฎหมายการฟอกเงินซึ่งเป็นเรื่องของการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างผู้ดูแลและผู้ดูแลรบอกประเทศเป็นเวลาหลายปีตามที่ Laya Joneydi รองประธานาธิบดีฝ่ายกฎหมายของอิหร่านประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีขอให้คณะอนุญาโตตุลาการของอิหร่าน

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

คณะอนุญาโตตุลาการของอิหร่านได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบกฎหมายซึ่งจะทำให้ประเทศปฏิบัติตามกองกำลังปฏิบัติการทางการเงิน FATF เป็นหน่วยงานเฝ้าระวังทั่วโลกในปารีสเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อสู้กับการจัดหาเงินทุน

Iran revives ผู้นำประเทศอิหร่านอย่าง Ayatollah Ali Khamenei ได้อนุมัติการฟื้นฟูกฎหมายการฟอกเงินซึ่งเป็นเรื่องของการต่อสู้ทางการเมือง

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

การก่อการร้ายอิหร่านและเกาหลีเหนือเป็นเพียงสองประเทศที่อยู่ในบัญชีดำ FATFการผ่านตั๋วเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ด้านการธนาคารระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับยุโรป

Joneydi ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์อิหร่านเมื่อวันจันทร์ว่า“ มันจะ จำกัด ธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินของเราอย่างมากเพิ่มต้นทุนในการทำธุรกรรมและส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

หากอิหร่านยังคงอยู่ในบัญชีดำ FATFเพื่อให้สอดคล้องกับ FATF อิหร่านต้องสรุปกฎหมาย 4 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มความโปร่งใส

Iran revives กฎหมายการฟอกเงินและรายชื่อบัญชีดำใน FATF ต่างๆ

ผู้สนับสนุนกฎหมายกล่าวว่าอิหร่านจะทำร้ายตัวเองหากมีการปิดกั้นกฎหมายเนื่องจากสถาบันการเงินไม่กี่แห่งที่ยังคงดำเนินการกับประเทศนี้จะขึ้นบัญชีดำเพราะกลัวว่าจะล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศฝ่ายตรงข้ามกล่าวว่าอิหร่านจะคว่ำบาตรตัวเองต่อไปหากต้อง

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและเพิ่มความโปร่งใสหลังจากยกเลิกข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2015 ของอิหร่านกับมหาอำนาจโลกในเดือนพฤษภาคม 2018

ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐฯได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่รุนแรงต่ออิหร่านซึ่งตอนนี้ได้ขึ้นบัญชีดำภาคการเงินของอิหร่านทั้งหมด

สมัครสมาชิก ฝากขั้นต่ำ 50 บาท คลิกเลย !